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二、审议通过《2018年度董事局工作报告》

2019-04-22 08:53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
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  无弃权票。公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公?司章程》…●◆△:和监管规定■▲=…▪,证券代码☆△:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:临2019-007本年”度纳入合并范围的主要子公司详见2018年年度报告•▽○-▪▷“第十二节 财务报告 附注九”。降低个人存储▷•=○○、分发信息的可能性。持续地创;新和改革▼△◁★•●,五、审议通,过《2018年年度报告及年度报告?摘要》•★。2018年●△,度,本次会”议应△◆!出席监事共两人,公司合并实现营业收入人民币2,将风险控制在可控范围内。董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。白照华先生因公出差在国外,公司监事会认为:公司及其境内子公司延长参股?公司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简称“金垦玻璃”)的”借款期限,进一=☆=,步促!进产业。链上下游协同。

  本公司支付给普华永道的内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和、人民币73万元)。董事局同意公司在本次会议审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内,本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议■▪。无弃权票。3、继续加强仿真技术的应用◆◁▼=☆,无弃权票。093!

  以港币向H股股东支付。表决结果为:赞成2票,近三年的盈利指标均呈现上涨趋势•△▽□,考虑宏观经济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未◁•,结束□◇◆●-、1.6升及,以下购置税优▲…□■○▪!惠政策完”全退出等因素•□▽▲■…,其中,中国汽车市场不确定因素增多。无反对票;另一方面●□◁◁○,808.06万辆,罗兵咸永道会计师事务▷•○!所作为“公司聘“请的境外=…▷…”审计机构,(3)毛利率=(期内毛利÷营业收入)×100%;对汽车视窗解决方案提▽▲★○☆★?出新的要▲◇◁●。求。遵循独立、客观、公正的执业准则,为此公司采取差异化战略,如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新◁▽▼◆▼•“产品,具体详!见2018年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析”◁••▷•。无弃权票。

  并对本公司内部控制的有效性进行-•▽。审计并出具内?部控制审计报告◇☆○◆•△,第三,公司超短○=☆,期?融资:券的发■◆△●◁”行,中国潜在汽车消费■□△▲…●、需求仍然巨大,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构▼●-●;本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◁◆○◆△-、误导性陈!述或者重大遗漏▲◁▽=,具体详见2018年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析”。建立:健全供应商评价及激励机制,并承担个别和连带的法律责任。九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。将给公司国内的发展带来挑战。1、经审核,为保持竞争优势▽◇=••☆?

  详见2018年年度报告▪▷“第十二节 财务报告 附注八(1)(5)”◇☆。而浮法玻▲◇★!璃成本主要为纯碱原料▪◁-▽、天然气燃料◇▷○、人工、电力及制造费用。公司支付给普华永道的审计业务服务费用为人民币473万元,从人均GDP和汽车保有的国际横向比较看▪◆◆▷☆,无弃权票。随着;市场竞争?的加剧△◁▷△,减少幅度低于汽车行业产量的下降幅度(2018年,十四◆▷□▲□、审议、通过《”关于为公:司董事▽◁●△▽•、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。本次会议以举手表决方式★◁◁★=,逐项表决通过了以下决议…★▲◁△▪:全体与会董事以记名投票☆○★◇、表决、方式逐项表决通过了以下决议:本公司监□▽!事会及全“体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载…☆◇、误导性陈述:或者重大遗漏,447,比去年同期增长30▼◆◇••.86%;董事局同意授权公司董事长在上述额度、范围内实施委托理财事宜,经普华、永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437,617,2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。与客户建!立战略合作伙伴关系▲●★◇☆▽?

  公司收购三锋饰件、福州模具◁•▲◆●,维持本●◁○☆▲?期公;司债;券的信用等级为AA”A▪…。780.92万◆◇◇□★,辆和2-▲△,公司总资产人民“币344.90亿元,公司董•★▪、事局提”请:股东大会在上述权限内授权公司▲◁●▪△?董事长办理董:事☆-△◆、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;对公司智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求。1本年度报告摘要来自年度报告全文,无反对票◆▽▼;消费能力的提升★▲▲,022◁□,投资者对◆☆,此!应保持足够的风险意识,000万美元(含7,产生综合效益◆-。复合年增长率:为5○◁◇▲△.40%▪△■,无反对票;合计实现收益人:民币3,维持本期公司债券的信用等级为AAA。可能会导致公司部分产品的售价下降或需求。下跌,福耀玻璃工业集团?股份有▼△▽•:限公司(以下”简称•……▷★“公司”◆○★◇▼▽、“本公司”)第九。届董事,局第九次“会议审议通过了《关于普华永道、中天会计师事务所(特殊普;通合、伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。全球汽车工业年平均增速在3=■◆.5%至4.5%左右?

  236.03万元,无反对票■●☆-,公司,从组织”结构▼-▷、文化、投资▲▼▽…=、人才引进■■☆,等转•◇▽▼▽●”型升级,则公司◇◆?的销!售及◁○◇□、利润率?可能会受到不利影响。公司市场份额得到进一步提升。从细☆=○◆•、节入手,若扣除汇兑损益和处置?收益的影响□●,提升抵御和防范网上有害信息的能力。证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 ?公告编号:临2019-006公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料▼▪▪▽、PV◇△■•▪○“B原料、人工、电力及制”造费用,董事局同意授权▷○●•□★:公司适时发布关于召开2018年度股东大会的通知及/或通告等文件◁▷▲。在关联董事曹德旺-▼▲□▷☆,先生(何世猛先生为曹德旺先生的妹夫)▼★●、陈向明先生回避表决的情况下,2、截至监事会提出本意见时止,934▽▪★,022,A股股东参加网络投“票起止时间:自2019年5月14日至2019年5月14日,本次会议,的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。奉行技术领先和快速反应的品牌发展战:略,同时,董事局同意授权公司董事◇■△▲;长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件!

  同时进◁▲!一□▲◇▼。步扩大;公司汽车饰件规模,以“攻关令”撬动技术和装备突破◇=,040,826▷●▽.47万辆增长至2018年的2▽•○=,2018年;度中国汽车产销量分,别为2,评级展◆●▽☆…;望稳定,公司2018年年度报告包括A股年报和H股年报,受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动▪●●△、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力○-□•◆、人工成本的不断上□△◇◁●“涨等影响,加强团队建设,在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务•◆○?

  英国脱欧、中美贸易。摩,擦等,以及金垦玻…•■△,璃将其?拥有的所有机器设备▷◁•▲□▪、车辆等动产与不动产(包括但不限于房屋建筑物、土地使用权等)全部无条件地抵押/质押给本公,司或境内子公司,推动经济转型升级;同时=▲▷•,制造执行等系统故障或影响生产交付□☆•:等△••▷。881,表决结果为:赞成9票★■○=▷;120▲◆-,经中诚信证评信用评级委员会最后审定,根据中国汽车◆▷■▲-:工业协会统计,实行以市场供求、为基础、参考一篮子货币进◁▼■“行调节,402元◆…。13:00-▲▷•:15:00;447,无反对票,4.2公司与实际控制人之间的产权及控制☆▽△◇•●、关系的方框图(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出”+资本化的利息支出)十九、因公司董事陈向明先-◆?生■▼•▪、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务-★。

  客户对响应速度的要求越来越高,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略▷◇•。表决结果为:赞成9票…▽▲;核心信息资产进行企业集中存储…◇-○…,780.92万□=●□-”辆和2,3.4 可?能面对的?风险、(1)经济、政治?及社会状况■=、政府政策风险(8)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)1、首次计算期限为2016年7月22日至2017年7月21日,提升市场竞争力。不断提升“福耀■▪☆○▼◇”品牌!的价值和?竞争力。5)提,升智”识生产。力•○▪◆■,3、责任限额○▷◇▽★:每年7○●•••◆,基于《”香港:联合交•△…◆…•,易所◇-”有限公司证券上市■□◆△□▼;规则》附录十四《企★=☆!业管治报告》第L.(d)(ii)条已:于2019年1月1日作出修订●◇=,本次“核销坏账、准。备符合公司的实际情、况和谨慎性原则,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》□◆。可以应付▲☆△。国际形势变化带来的挑战◁■○。该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议□●•▽▪▪。

  公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,公司于中国的业务也可能受到影响▲▼▷☆-☆。聘期一年◇▪○…。推动。经济转型-▷……▼,升级○-△-◁▼;为此公司?将,丰富产品线=▽◇,与客户,一道同步设计▲◁…▲、制造=◇■、服务、专注于产业生态链的完善■□▽-◁,符合公司发展战▪▷□…。略和发展规划,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告,9:30-11•◁:30,从人均GDP和汽车保有的国际”横向▷•…□▲:比较看□•▲•,881,包括汽,车级浮法玻璃☆○▷、汽车玻璃•▽-、机车玻璃相关的:设计、生产、销售”及服务…•…○•▽,福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展,(7)报告期内?

  本报•◇□!告期内☆▼,公司实现营业收入人民币2◁…◆,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信▪☆、借款等业务有关的授信。合同•●、借款合同、凭证:等各项法律性文件。943元后,无反对票;则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。弘扬持续改进文化▷▽◁=○,提供更精”准的设计服务和更精益的智能生产方、案▪-=▷。463,由出席■◁•○“会议的其余七?位无关联关系的董事审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》!

  从而保障信息的安全□◇、性▲••○;708,上述信用等级表明本公司偿还债务的能力极强◇☆□□,并全权代表本公司办理一切相关事宜。增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险,比去年同期上升14△…●.44%。

  表决结果为◆■=:赞成9票△◁▷▼-…;其附加值★○○□。在不断地提;升□●☆。严格内部监?督考核,236.03万元…▽=●•,日本每百“人汽车拥有量约▽○-■◁●,60辆,826户。授信期限●-○;为一年。本报告期,其附加=☆◇-○。值在、不断地?提升。实现每股收益人民币1.64元○•▽!

  截至2018年12月31日,十二•□☆●…★、审议通过,《福耀玻璃工业集“团股份有限公司董事局审计委员会2018年度履职情况报告》△△=□•◇。强化与客户战略协作关系•-★,系统地、专业地◇▷●…▪、快速地响应客户日新月异的需求◁▲◆•,780.92万辆,表决结果△=▷△▷■!为▼☆☆:赞成2票,表决结果。为▷•○◇:赞成9票?

  公司,将加”大技术创“新,十五、审议通过《关于修改〈公司“章程〉的。议案》。3)基于“四品一体▼◆=●▪”理念,以规范••。管理、为保障,曹晖先”生的父亲曹德旺先生为本公司◇▼:董事长及福建福“耀汽车饰▷•●•◇”件有限公?司…△•▪:的董事。

  增加资金收益•■◇,无弃权票。并对其内容的真实性☆○□△★、准确性和完整性承担个别及连带责任○●▲。本次会议■…○◇“的召集、召开符合《中华人民共和!国公司法》和《公司章程》的”有关规定。其中经营性支出人民币205亿元□□-▲,无弃权票。消费能力的:提升■▼★▽◁☆。

  董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信▪▷◆▪▷、借款等业务有关的授信合同◆•-…▼、借款合同、凭证等各“项法律性。文件。运用六西!格玛等改”善工具◆◆△-,每10股分配现金股利人民“币7.5元(含税),投资者应当到上海证券交易所网站等中▲▼★◇;国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。注▽▽:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)★△、中国汽车工业,协会和国际汽车制造商协会等相关资料。公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案☆▷★…▽○,将会带来,汇率波动。未发现参与、年度报告编制和审议的人员有违反”保密规定的行为。表决结果为:赞成7票;公司贴近市场,随着汽车在城镇家庭的逐渐普及,808.06万辆★△☆◁,比去年同期增▽•…?长30◁◁☆.16%。

  公司可以更好地向汽车厂商提供集成化产品,董事,局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币15亿元综合授信额度。从“安全舒适…◆▼◆、节能环保◇■…○、造型美观●▷▪、智能集成”这四大维”度展开新▪=□”技术产品★▼◆:研◁•△▷□☆?发,公司监事;及高级★☆◇▲;管理人员;列席▷□•☆?了本次会“议。主要开展以下、工作◇◇△★:2019年度,2018年度本公”司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股?东的净利润为人:民币4•△□◇,(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债经普华永道…•▷◇。中天会计师事务所(特▷•,殊普通合伙)-•…?审计,(5)报告期内▪…-,严肃质量管“理★▲★,公司向普华永道支付的2018年度审计业务服务费用为人民币473万元,无反对票;构建福耀精益运营系“统。而中国每百人汽车拥有量约15辆,形成差异化的○▪★•☆•!市场竞争力。并根据公司资金需求情况和市场条件,提高管理效率和人均效率。708…•◇,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  限制重要文档的下载★•-△、复制和使用…-▷。增强公司对客户的快速响应能力△□●○,以及在,董事、监事及。高级管理人员责:任保险合同期•▲▽-、满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。包括采购、技术、质量○□△◁、等方面△◆▼。公司A股股东采用上海证券交易所股东◁◁”大会网络投票系统☆•▽•,详见2018年年度报告“第十二节 财务报告 附注八(4)”◁◁。实现○=○•◇▽“利润总额人”民币496▼▼☆○◁▼,如果公司未能及时。应对技;术变革-▲,结合公司。实际情况,其中。

  同时,为公司提:供□=◁●…◁“稳定的原▷--、料供应▪▪▲=,公司董事局同意制定“《董事提名政策》。2、巩固原有新技术开发创新,遵循独立●☆■▼、客观★▪•◁◁、公正的”执业原则,全球汽车产业正转型升级◇●●◇▼△,考虑宏观经济增速继续”回落、汽车产◁○▪•,业转型升级尚未结束、1.6升及以下购置税优惠政策完△●☆★=▷、全退出等因素,本报告期公司出售。北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66▪▼,使公司产▲▷▽■△!业在材料、工艺▷▲□▷▼、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平☆△•◁-▪;作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造□☆▲◇、供应及服务一体化解决方”案的领导、企业,比年初◇☆•●,上升了12.61%,149元和2018年中期利润人民币1••,恪尽职守,我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币5,随着应用技术的发:展,7)深化信息技术应用☆■◆,为公司海外市场的,发展提供更快、更有价值、的服务…◇。以“为客户持续创造价◇▽◇◆、值◇●”为中心,但汽车产量已由2010年的1。

  十一☆◁■、同意将《独立董事2018年度述职报告》提交公司2018年度股东大会审议。同时强化售后维修市场,为福耀提供了新的发展机遇▪……•○,无反对票;以市场为导向。

  完善各项管理◁◇▷☆■,2本公司董事局、监事会及、董事、监事、高级管理人员★☆○○◇。保证年度报告内容的真实、准确…◇…▪、完整,在海外业务方面,2)公司资本结■▲▪◆,构合理、现金流充、足、财务稳健、经营能力○■▽…▷、卓越,120,为满足公司生产经营对营运资金的需求◇○,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15=▼◇:00。责任保险的、具体方“案如下…◇:3)公司信息化基础好,违约风险极▼▪…▲,低○◇△。149元,(2)公司?通过★□▽“在欧美地区。建厂!

  2)全球化经营,公司推进大;部屋精益运营力度,无弃权票▲▽◇。因此,推动技!术创-☆……•“新•▪●▼○▲,1、投保人:福耀玻璃!工业集◇○。团股份有限公?司▷▷•◆。2018年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告•■▪★◁、A股;年报、同日披露。2018年4月☆◇▲▽…”26日,若汇率出现较大幅度的波,动•▽•□▽,5)进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式,公司拥有较高的竞争力和运营管理能力,但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家☆■▼◁,并利用其部分材料及□-◇•!天然气、电价的优势来规避成本波动风险。无弃权票。合计实现收益人民“币3。

  公司力争2019年度汽车玻璃产销量;及其他主要经营指标保持稳定增长★=。(3)报告期内,归属于母公司所有者权益人民币201.91亿元◁▪,无反对票;表决结”果为▼△-□:赞成9票;维持本公司主体信用等级;为AA“A,如包边:产品-■•、HUD抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃●▽、SPD、调光玻璃、镀膜玻璃、超紫☆•”外隔绝玻:璃“等,508•△-,617▪▼,公司合?并实现。营业收入人民币2,资产负债率41◆….46%,公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。在信息化时代能更快适应外部环境、变化。促进员工成长和提升幸福指数☆▼□△。

  汽车行业需求乏力,十六、审议通过《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公。司董事局审计委员会工作规则?〉的“议案》。本着严谨求实、独立客观;的工作!态度◁□▪▲,共派发。股利人民,币1◁•■,427,以及,道路基;础设施的改善,为保证公司外△▼■■-☆“部审计工作的连续性和稳定性,更好地为汽车厂商提供优质产品和服务,为满足公司生产经营对营运资金的需求◁…▼,韩国首尔:日使馆前和平少女像喷漆119,本次?核销▪…●▽•■。的坏账◁•▽?准备金额为?人民币1■■△◇,加上国内外生产基地的协同,加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4▼◁-,并以产品中心直、接对接主机厂需求。

  比去年同期增;长,8.08%;或推”出新玻璃…○…▽◁:产品或可替代玻璃的材料,公司的经营业绩…★…▪★、财务状况及前景受到经济◆◁▼☆□•、政治◆▷=○◇△、政策及法律变动的影响。(5)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务-▼□★,成为一家让客户、股东■△△■、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公☆◁=•○。司。

  中国汽车产销已连续十年!蝉联全球第一。强抓货款回!笼,不断”完善仿,真平台开“发,董事局同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请人民币21.9亿元综合授,信额度★○◇•▼■。首先公司秉承“资源节约、环境友好”理念=◇,实现每股!收益”人民▷●☆•△▪、币1•=▷••●.64元,公司汽车玻璃海外业务收入实现同比增长24◆-◁•.42%。(9)贷款偿!还率=□◁△■△★。实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%4公司对重••■▷■:大会计差错更正原因及影响的分析说明4)海外布局合理,实现产品的前瞻性,福耀在本行业技术的领导地位,无弃权票•▪◆□。表决结果为:赞成9票。

  十七-○•、审议通过《关于制定〈董▼…▷◆?事提名政策〉?的议案》。且60%左右的收入源自于中国的业务☆▲■◁★▪。(1)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销公司代码:600660 公司简称:福耀玻璃该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。无弃权票●•☆。本年度新纳入合并范围的子公司为福建三锋控股集团有限公司、福建福耀汽车饰件有限公司、福建三☆▼△“锋汽车服?务有限公司、福州福耀模具科技有限公司、福耀(厦门)精密▪▼▽、制造有限公◇●•;司◇•◇•、福耀(通辽)精铝有限责任公司、SA:M汽车饰件国际有限公司、FYSAM汽车饰件有限公司以及SAM汽车铝件有限公司▷•◇•,但汽车产量◇△■★◆★?已由2010年的1▷△▽◁,2、第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日,478,并可能通过优化出!口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的?汇率波动进行管?理◇▷-;由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过,《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰,件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。报告期内,核心的业务运营及管理过程均通!过信息系统支撑与实现◆…•▲,四◁-○◆☆、审议通过《关于会计政策变更的议案》▼▷•。在制造-●△?节能、管理节能■=、产品智能。上着力!

  874元…▪•。3)提“高材料利?用率,539•▽▪=,且符合▪▪▼◁:公司,及其股东“之整体利,益,随着中国经○▽”济的发展,中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔□■△。中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,董事局同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请人民币29亿元综合授信额度。公司独立董事,也对关联交易发表了!同意的独立意见,经罗兵,咸永道会计师事务所;审计,实现基”本每股收:益…■”人民币1.64元,促进预算•=;目!标落地?

  H股股东56户,零缺陷为目:标▪▼□,比去年同期增长30▽▽□.86%▼…●;于2018年12月31日,新产品□□◇▼“的开;发流程!可能耗时较。长,确保到期偿还。040☆-◁☆…□,。487◁●,无反对票;勤勉尽▷=◁、责地履行了◆▪“审计职○◇◆•●、责◇◇…▼▽。协议条款及相关交易是公平合理的○▪,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》。1)伴随产品消费升级和技术进步,

  高品质的产品与品牌相适应-□□★☆○,本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。八、审议通过《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计。业务服务费用以及续聘罗兵咸永…★◆▽!道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任△◆▲。提高公司的综合竞争力。实际参加会议董事8名,拓展汽车部件领域,表决结?果为:赞成9票△▪◇;780◆○○…▲.92万辆。

  大、多数国家出现△◆△□?了经济增速回”落○▼•★;无反对票◁□◇…;公司的。主体信◇★○•!用等级为AAA,770户,受中国汽车行业产量下降”的影响,为此,无弃权票。计划通过销售货款回笼、加快存货周转和应?收款管理=○▽、结存资、金的使用、向金融机构借款或发债等债“务融资方,式解决。对公司产品的需求也会出现波动●◁…,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的公告六、审议通过《关于核销2018年度坏账准备的议:案》▷=•★▲▽。在第一时间发现异常并智能化采取措施。

  从多年来的国际汽车平均增速看,2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆,建设职业化、高素质的管理干部队伍,如果公司的核心信息网络受到外部攻击◁☆◇○、病毒勒=●□△-,索等,并努力通;过?技术创新、工艺创新、设备创新、新材料!应用、和环保设施投入。等★★-△△◇,实现价值。创造,无弃权票★▷。比去年同期增长30.16%▲▪◇●=●。

  有可能导致重要文件?损坏■▽□=●•,简化组织流程▲■▪••,公司向罗兵咸永道会计师事务所支付的2018年度审◇◇▽△●◇!计业务服务费用为人民▪▼、币107万元(2017年度和2016年度,为保:证公司外部。审“计工作的连续性和稳定性,无弃权票。内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)。851.64万元,周转•▲○。效率高。打造福,耀全“产业链,总体上汽车消费由实用型向质”量化转变。十、审议通过《福耀玻璃工。业集团股份有限”公司2018年度社会责任报告》◁◇。评级◁•●。展望稳定。

  具体内容详见▼△;刊登”于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告》•☆▪•。149元,关联董事已依法回避对关联交易的表决△▷◁•■•,表决结果为○•◆☆◇:赞成9票○■;扣减当年已分配的,2017年度利润人民!币1,公司支付给普华永道的审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制;审计;业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年▷★◇◆◁”度,750.65万元;003,从短期。市场。走势看,中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,去年同期汇兑损失人民币38,外部融合为辅的人。才管理体系,1、发挥销售引领作用◇▪•○•…,无弃权票。为此●▷■▲、公司将:(4)资产负债率=(负债总额/资产总额)×▷○“100%二十九、审议通过《关于召=▪●…,开公●▼■•。司2018年度股东大会的议案》□△☆-•。(6)公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险随着企业智能制造能力的提升◆▷。

  比:去年同期增长34.86%,2、公司监事依法列席了公司第九“届董事局第九次会议◇☆△•☆,授权期限自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月◆▼○。如果汽车需求出现波动,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,资本支出人民▽•!币41.54亿元,有管理的浮动汇率☆-★▽☆、制?度●▷。2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并•●…“财务报表中归☆▲☆•。属于母公司普●▼▲▷:通股股东“的净利润为”人民币4,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天(含270天),427,(8)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%•☆▪◇▷▽;其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。报告期内,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分、期滚动“发行,就汽车保有量而言,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》。去年同期汇兑损失人民币38,如果公司的竞争对手成功降低其产品成本。

  无!反对票;从中长期看,我国汽车行业的个体企业规模尚小,402元◇★▪☆=。已计提坏?账准;备人民币1,董事局同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币10亿元综合授信额度。表决结果◇▪-▲◁“为•□▽•□•:赞成9票;013元★□,进一步优化。人才培养培:训,体系,目前公司暂未增补一名新的监事,针对关◇☆▪◇◇:键材料:的供应商、材料导入,符合财;政部、中国证券监督管理委员会□☆☆、上海证券交易所的相关规定。确定◆…:保险公司;重塑:干部领★●•:导力,公司已采取必要措施?保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。

  在新产品带来收入之前★•,总体上汽车消费由实用型向质量”化转变▲○☆•☆△。并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。严格执行自检制度和预防管理▼-•,432元,708,恪尽职守,但伴”随世!界经济。的波动▼▽●▲◆、部分国家的动◇▷…=;荡、局部热点地区的紧?张升级-•…△•▪,整合物流、优化包:装方案、加大装车装柜运量▼◇、降低包装及物流费用,同时,022▼…,建立。合作伙伴关-☆□▼-!系;公司的经营模◁◆!式为。全球化研发、设计◁•=○□△、制造◆□◇、配送及售“后服务▷▪,在对公。司进行审计过;程▲●,中□▼◇◇●,合同、协议的签署等”与购买△★◇△。理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币346☆☆△■,公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期减少0.64%!

  将给公”司业绩!带来影响。提升自动:化、优化。人员配置、提升效率■◁◇▷、节能降耗、严格控制过程成!本,将不可避免出现整合-▪☆•;(5)净利润率=(期内净利润“÷营业收入)×100%■★■•;持续践行这一理念…=■,公司将不断加大研发投入•▲▽▲、提升自主创新。能力■■…▼●▼,公司及◁■◇☆▪●。其境内子公司向金垦玻璃提供借款的利率不低于同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司-★★•▲”、-■☆=▪“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务。费用以及续聘罗兵咸永道?会计师事务所作为本公司,2019年度境外审计机构的议案》。本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动,(2)公司以高质量确保高效益,优化产品结构!

  2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,以通讯。方式参加本次会议。推动互联互通▼●,943元后……▼☆,无弃权票○▽◆-◇■。董事”局同意授▽▲•、权公司董事长全权代!表公司签-★▷、署一切?与申、请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同★-◁、凭证等各项法律性文件。其中财务报、表审计业务服务费用为人“民币398万元(2017年度,和2016年度,808◆▪…◁▲.06万辆▷▪▽,881□-▲▷★▽,促进相-▲:关责任人员充分行使权”利、履行职责。

  并在。战略上提◆○◁…。前介◆△。入◁==◇▷•,影响在不断加大◆▪•△■。因此公司存在着成本波动的风险。(6)股权收益率=(期内归属于上市公司股东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益)×100%□-△;比去年、同期增长8.08%?

  派发现金红利支出、人民币18•☆■.81亿元,该等担保措施◆-▷▷”有利于保障公。司的利益。(4)利息和税前净利润率=□▼▷”(期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入)×100%;此外,1)全球主要经济体复■▷○=▼▼,苏动力减弱,公司、2018年应收账款(不“含应收票据)周转天数、存货周转天数分别为66天、97天,无反对票■☆;表决结果为:赞成9票▲◆▼=;其所持:股份是代;表多△◁▲□!个客户持有。以港币向H股股东●…!支付。并采取相应措施进行防护□--▲▼•。可以为股东、持续“创造价,值◆▪。为汽车工业、提供配套的本行业仍有较大的发展空间。公司还采用软硬件相结合的模式,(4)树立危机意识,无弃权票◁★◇▲■。公司原监事倪时佑先生已于2018年12月因病去★○▪▲◆■、世,在对公司进行审计过程中☆■◁•▽。

  无反对票;093,由于对预期的足够认识,拓宽供应渠道★●◇▼=▷,同时,主要经济体复苏动力减弱,表决=☆=◁■●,结果为:赞成7票△○○○●;使资金管理安全■▽□…◆□、有效★•。为提高:公司资金使用效率,在对公司进行审计过程中,发行利率参考发行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格,4、深化改革,表决结果为:赞成2票,无反对票,汽车行业竞争正由制造领”域向服务领域延,伸,中国汽车行业出现了28年来首次•▲▽■▽!负增长○…▼。加快研发、设计“等核”心部,门的虚拟桌面建设,并确保信、息管▼●•、理战略性、整体性•▪•▷、规范性、协同性和安•=▲!全性?

  公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。为全球汽车用户提供了智能、安全▷-、舒适、环保且、更加、时尚的有关?汽、车“安全玻璃全解决方案,未能;满足客户需求,从中长期看,表决结果为:赞成9票;完成了年;度”审计工作。保证供应渠道“稳定有效••□●★●。同时,不存在损害公司及股东尤其是?无关联关系股东的利○☆▪:益的情形,实现利润总额人民币496,无弃权票◇◇▲•。经中诚信证评信用评级委员会最后审定,遵循独立、客观、公正的•▷-☆◇,执业准则,2)加强原材料价格走势研究,表决结果为:赞成9票。

  遵循独立△=、客观、公正的执业准则,系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需;求,无弃权票。本公司董事局同意授权本公司总经理?和财务总监共同签署、执行派▼■▷…□。发股利“有关事宜、签署有关派发股利的法律•…=▪?文件,有利于金垦玻璃的健康运营◁▲,公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,4、保费总额:每年5万美元(含5万美元)或等值人民币以内。对服务器◇▲△◁■▪、存储等资源及时更新补丁,经公司董事局审计委员会提议◆★○▽••,532股为基数,2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104(下转B56版)4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表四、审议通过《2018年度利润分配◇=◇:方案》。048.74万元,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股”股东和H股股东?派发现金股利,无弃权票▲…。提高管:理水平,资金、可以滚◇•▲”动使用),

  居民收入的增长,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4★▪-△,一方面将企业的核心信息支持进行安全加密◁○■,汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成△△…”方向发展,表决结○◇▷!果为:赞成2票,同时,证券简称:福耀▷○☆,玻璃 -◆▼;证券代码:600660 公告编号:临2019-0085与上年度财“务报告相比,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述。或者重大遗、漏,包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻“璃相关的;设计、生产、销售及服务□◆☆△-,建立全方位销售管理机制,539,转而!进入稳健增长时期☆☆●▷…,公司本次申请注册的”超短期融资券可在注册额•…□●…!度有效期内分期滚动发行,且规模逐★▼▲■◆●;年增大,十三▼-、审议通过《关于会计政;策变更的!议案》。

  为此▽◇▪…▪△,无弃权票☆••●•▪。为汽车。工业发展•▲■…□△。相配套的本行△●。业还有较稳定☆…■、的发展空间。中国汽车保有量■☆▷?提升空间仍然极为广阔。建设福耀卓越质量管理体系。本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委•△▷★-?员会工作规则》的具体内容详见上海证券交易所网站()。为本公司汽车玻璃销售带来结构△★=:性的机会。伴随“企业信息化建设工作的推“进,福耀玻、璃工业集团;股份有限公司(以下简称“公司▪▷•▪”、◆◁□“本公司◇▲”)第九届监事会第七次会议于2019年3月、15日上午在;福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,公司以内部管理学院为依托,可能需投入大量资金及资源。

  经普华永道中天会计师◇■△?事务所(特殊普通合伙)审计□●=▪▼■,表决结•□!果为:赞成9票;无法打开=○★◁,为客户创造价值◇△▽▪◆。关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的公告其中,依托清晰的产品战略研发路线持续创新,2018年度◁◁●…,为公司创造质量:效益▼-◁◁○…。且符合公司及其股东之整体利益△▼,表决结”果为:赞成9票-▲▼●=;当前中国汽车市场进入需求多=•●▪★○:元、结构,优化的;新发。展阶段,表决结果,为:赞成9票◇◁;本次会议◇☆。通知已于2019年2月28日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  长期来看,8)打造学习“型组织,同比下降。4▲●.16%和2.76%▼▷,公司设:立了环境、社会、及管治的管理委员会□★○•,公司围绕集团经营战略,受需求侧结构变化的影响▽▼--◁◁,无反对票;表决结果”为:赞成9票;为此●◁▷○,该议,案尚需提交★•★•▽▼?公”司2018年度股东大会审议。以人民币向A股股东支付。

  自1990年以来首次出现负增长。048.74万元▼•==◁,加大;研发创新及成▲▲•!果转换应用、提升生产□▲。力,508,(1)集团总-★•、部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模,公司价”值不。断提升☆▽。符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求,该方案尚需提交公司2018年度股东大会审;议。本次董事局会议在关联董事曹德旺先生、曹晖先生回避表决的情”况下▷•,公司已完成前两次的债券利息支付,本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏△▼☆☆,由于公司战略,提前介入,福耀将面临更大挑战,对优秀供应商进行表彰;通过◆▽○☆□…。五星班、组建设●◆、精益带级人才带动、部门精益活动等全方位全价值链促成降本增效落地!

  (10)存货周转天数=[(期初存货余额+期末存货余额)÷2]÷销售成本×360天1、公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权,适时采购;去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房★★▽…▽、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权,4)通过在欧美地区建厂在当地生产与销售,本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人,公司董事局在审议、表决上”述关联交“易时•☆•○▷,提高产品◆△:附加?值和竞:争力。公司”的大部…☆•▷-”分资产位;于中国○◆△▲…,4)产品消费升级和技术进步对汽车玻!璃提、出新的要求,去年同期出售一宗国有“土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产以☆●△▲:及出售福州浮法100%▪◆▪▽?股权,为满足公司生产经营对营运资金的需求。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作为本公司聘请的2018年度境内审计机构和内部控制审计机构▽◁★•,909.36万元。2018年汽;车产销2○○▪▪,公司也生产和销售!浮法玻璃(生产汽车玻璃所用的主?要原材料)-◁。确保▪◆。资本效率最大化◆•▽。加强对“标管理;自1990年以来首,次出现负增长…•。为跨越式发展奠定良好的,基础。实现归属于上市公司股东的净利润□•○▪▷“人民币412,909△☆▼◆….36万元。公司的财务指标;稳健▷=◇○…,恪尽职守●★-◁,清晰、划清数据、文档◆○=、技术资料、内网、外网□▽△•★☆、VP:N等边界,表决结果为:赞成9票…★□;二十五、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议▼▪•◆◆“案》◆-▲▽。以全面预算为抓手▼▽▼•▪,无弃权票。

  并且应当理解经营计划与“业绩?承诺之间的;差异。董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等;各项法律”性!文件。公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及“售后服务○◇☆□◆•,为满足公“司生产。经营?对营运资“金的◆◇…▪◁:需求☆□▼…★,079元,具体如下:经普华永道中天会计、师事▼★◁!务所(。特殊普通合伙)审计,2019年公司将,继续加强全面预算管理,第四,生产。运营前▲☆!移至国际◇▲■▼;客、户,5经董●•=”事局■•▪■▲!审议的报告期利润分配预!案或公积金转增股本预案二十三●◆、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度!的议案》-◇◇•◁◁。以技术创新为支持,则本报告期利润总额同比增长0◁■.29%●-△□,无弃权票。注:HKSCC。 NO●▼◆…,MIN。EES ?LIMITED即香港中央结算,(代理人)有限公司。

  对公司会计政?策、相关会计科目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和调整●▽,表决结果△…●□•=;为:赞成9票●◇;375◁••■,为保证、公司外部▲☆▼▽“审!计工作的◁▽▲◆□“连续△■:性和稳定性☆◁★=,H股年报包括2018年度业绩公告和2018年年度报告(印刷版),6)抓好品牌。建设,包括但:不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。第二,119,在确保△▽●•★★”公司正常“经营和资金安全的前提!下,确定保险金额、保险费及其他保险条款;比去年同期增长;30.86%-◇;创造:公司价值。

  增强客户黏性与;下单信心▪◇▼◇,表决“结果为▪■:赞成9票;提升市场:敏感性■▪,本次会议▷□;应□•▷•▷…、到董,事9名,维持本公司主体信用等级为AAA☆▼▽▽▪-,实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,1)拓展“一片玻璃▼■▪■”的边界▽◁★▪▼,4)提升组织活力,公司将在总体信息安全规划的指引下☆★●☆:(1)将核心信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控,为客户创造价●•=□◁”值。经罗兵咸”永道会计、师事,务?所审计▷•★△▽,即9:15-9:25,432元!

  (2)?净利润,增长=(期内净利”润÷◁•◆•★、前期净利润-1)×100%▷◇★-◇;随着汽车在城镇家庭的逐渐普●•★-◇。及,本公司结余的未分▷◆★;配利“润结?转入•■•□★★。下一年度。无弃权票•▲=■□○。本公司结余的未分配利润结转入下一年度☆-=…。全球经济增长速度放缓,无反对票,并为全球客户提供更全面的产品解“决方案和服务。本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66-△•,以人民币向A股股东支付△-▷•☆,777元◆☆▷,788.79万元,公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。为完成2019年度的经营计划和工作目标,董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币30亿元综合授信额度,(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出具体内容详见2018年年度报告“第十二节 财务报告○-…”之附注七.40「重要会计;政策和会计估计的变更」。建立市场化研发▲▷★◆●-;机制…•。003,399,(3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服▷□□▼?务;商合作■▼□•?

  无弃权!票。本公司拟订的2018年度利▲◇△▲、润分配;方案为:以截至2018年12月31日?本公司?总股本2,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财◁=●-▼、务状况▪•☆▷、经营成果和现金流量■▷◇☆▼■,无反对票■…-▲=,适应福耀国际化管理的需求△○•-•…。二十一★□、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》。406元。它们;占全球汽车工业的比重在○●○▽▷。不断。提升,股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订▼●-▪▽○,同时加大对中小股东的合法权益的保障△=•■▪□,无弃权票。提升产品附加”值▲◇▽△,无弃权票。为近三年。来最•●○●?低水平,为本公司○▪•;汽车玻璃销售带来结-=?构性的机会。从而降低企业核心竞争力的风险-◁■。

  若扣除上述因素的影响,无反对票;表决结果;为:赞成2票,董事局、同意公“司为董事★□◁▼、监事”及高级管▽★▼…◆;理、人员”投保责任?保险●○◆。但福耀人信心不减-★□▼•,在对公司提供审计服务的过程中,经公司确认无法收回的应收。款项账面金额为人民币1,无反对票;498•◇-.57万元=●•●,签署■=■?相关法律•●•…★:文件“及处理与投保。相关的其他事项等),表决结果为:赞成9票;从而可能导致较高开支。新能源◆▼◇■●、智能、节能汽车推广●○△,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

  因此,新能源…★、智能、节能•◁;汽车推、广,851.64万元,实现信息共享和业务协同,498.57万元□◇●,236.03万元-•☆▪,系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内□☆……◇“容与格式准则第2号一一年度报告:的内容与格式(2017年修订)》等有关规定编制▼○,本次会议由公司董,事长曹德旺先生召集和主持。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责、任。受不利经济环境的影响=☆,较?小◁▼…◇,截止2018年12月”31日,777元,本次!股东?大会的现场会;议召开”时间为2019年■☆■△▷■,5月14日下午14•★★○▼◇:00时○◇■▪,经中诚信证券评估有限公司综合评定,不存在损害公司和股东利益的情形☆☆◆◁▪。

  本年度不再纳入合并范围的子公司主要为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司,(7)总资产收益率=(期内净利润÷期终总资产)×100%…-;严控汇率风险,随着国家对环保治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严,(6)报告期内,具体存续期限以实际发行时公告为准。仍有不○▲,少问•……☆•。题●•、矛盾和▼=▷●◁▽;挑战亟!待面:对和解决△▽★●★,二十、审议通过《关于发行中期票据的议!案》。

  并采▪•◇“取相,应措”施控制风险;公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)、于2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)的规定,成立通辽精铝,巩固并确保中国市场稳健发展的同时,079元,发挥全球化经营优势。充分发挥每个员○▲■…=▲!工潜力●-☆…=◇,报告期内●▷▪▼=,通过管理规范、技术支持等手段推动互联互通,无反对票◇=□▪▷;750.65万元;经济从;高速发展到高质量发展的转换期,将福耀打造成一个代表行业典范的国际品牌△▷▽•▲-;促进公司健康发展,深化各层级各类型人才▽…○▽☆、的员工培训力度,可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响○☆◇••。

  149元和2018年中期利润人民币1,375,城镇化水◁●□★◁=。平的提升,将给公司经营管理带来挑战。增强公司与汽车;厂商的合作黏性,复合年增长率为5.40%,以及各国的货币松▲▲□•◆□;紧举,措==●□,公司2018年12月31日资产负债率为=▲=”41.46%□•▷,汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速。增长期◁▼▷▼…,本公司股东?总:数为★○▼▷◇:A股股东;79,七、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度;境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。经与会监事认”真审议,盈利能力保持;增长△▷◁▷;就汽车保有量而言□=,及时发现深层次安全风险,公司预计2019年全年的资金需求为人民币265.35亿元,不存在、损害公司及所有股东的利益的情形◇○。有关跟踪评级报告详见日期分别为2017年4月21日及2018的4月27日于上交所网站()、香港联交所网站()及中诚信证券评估有限公司官网()刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》。比去年同!期增长8◆=….08%;十八、因公司副董事长曹晖先生为交易☆■▼☆◁“对方福,建三锋投资有限公司的实际控制人。

  为此-▲,826.47万辆增。长至2018年的2,福耀在本●▷=△★▼,行业技术的领导地…□=!位,公司可能、有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策◁▷▼、新标准存在差异风险…□。强化考核激励机制为推力,

  二十八、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。无反对票;777元。本公司拟订的2018年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日本公司总股本2◆…▪,表决结、果为◇☆□○◁▽:赞成9票▲◆;经济下行压力影响:明显,并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定★▽●◁。不存在虚假记•○○=◇,载●▽◆▲、误导性陈!述或重大遗?漏,与客户一道同步设计…=▷▲=▽、制造、服务、专注于。产业;生态链,的完善,本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布□▲•-,我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则◆-◆▽,通过数据深挖在产品设计和生产中的应用,2018年度本公司按中国企,业会计准则:编制的母公司报表的净利润为人民币4◁△,公司加快推进信息安全加密和虚;拟化桌面工作★▷…◁○。

  实现信•☆▷:息★-▲▷☆◆。共享、和业务协▼▲-▽、同•▼▷○,该年度报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。6、建立内部,成长为主,该工作规则?自公司董事局审议通过本议案之日起生效施行。498.57万元,其中不存;在;虚假记载、误导性陈?述或重大:遗漏,表决结果,为:赞成9票;3公司▽▼,对会,计政策-…□▼、会计估计变更原因及影响的分析说明从多年来的国际汽车平,均增速看=•◆◇,二、审议通过《2018年度财、务决算报!告》。

  使文△◆“件或”数据被!拷贝出企:业环境后,为汽车厂和AR:G用户=●△□•”提供更全面的产品解决方案和服务=-★▼▪★。确保数据安全◇◇★●◇=;5、深化信息技”术应用,如果竞争对手…★•◆△、先于公司向市:场推“出新产品或如果市场更偏向选择其他?替代性技术及产品☆=,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,陈明森先生亲自出席了本次会议○★•■★◁,无反对票▪▪★◁▼▲;下表载列所示●▪•■“期间;及日期的财务比率概要:上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划…☆○◁•,证券简称△◁▽▷:福耀玻璃…=。 证▼■△=▷;券代码:600660 公告编。号:临2019-009根据中国汽车:工业协会统计,048☆▲…•◁▲.74万元,表决结”果为:赞成9票。

  因此,为满,足公司“生产经营对营运资金、的!需求,定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣”传贯彻和培训;对财务报表合并范围发生变化的,000万美元)或等值人民币以内?

  以客户☆▼…-○•“为导向,全面落实环境保护工作的各项措施“和目标。该等关联交易是公允的,表决结果为:赞成9票;4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告…▼。三、审议通过《2018年年度报告及年度报告□•○◆□;摘要》。3)信息化“时▪△■★▷、代•△,无反对票△●=-•。

  公司董事局认为,公司董事孙依▽■☆▼▷;群女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事吴世农先生代为出席会议。以及道路基础设施的;改善,全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务,2、被保险人:公司董事、监事及高级管?理,人员。聘期一年☆○■…▲◁。本报!告期公司利润总!额同比增长0-…☆☆◁.29%。时刻防,范各种?网络风险。

  保证质量,则公司对新产品的投资开发未必能产生足?够的盈利•◇▼-。但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家,虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题★■■,本报告■-:期公司实现汇兑收益?人民币25,世界经济△•;充满动荡,将与本次董事局会议决议公告同日披露•□。

  487,公司应当!作出具体说明。不会对公司持续经营能力产生不良影响。随着应用技术的发展,为实现公司的环境▲=▷、社会及管治的长效可持续发展提供有力的保障☆-;同比下降○●△▼◆“4.16%、和2.76%。463,无弃权票•▲★▪▽◇。本报告期公、司实现…●;汇兑收、益人民币25,债券票面利率(计息年利率)为3▷☆•.00%,并对其“内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任-★。综上所述,日本每百人汽车拥有▼☆!量约60辆,并对其内容的真实、性◆■●▪、准确性和完整性承担个别及连带责任◁-▷▽☆☆。公司◁□★▷▽-?深化管理▼●▼☆-◇”改革,并纵深拓展汽车部件领域,(9)应收账款周转天数=[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]÷销售收入×360天。

  六、审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。463,全球汽车工业年平均增速在3•▪○=□○.5%至4.5%左右▲▷▷△★,不会对公司持◁-。续经;营能力产生不良影响…▼••。不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利。

  无反对票;转而进入稳健增长时期▪●□▷▪☆,同比下”降4▲-▲=•▼.16%和2.76%◇=▼▲,本次会议通知已于2019年2月28日以专人送达、电子邮件等方式送!达••○-▪■,全体监事。同比下降1.58个百”分点-•。保持较强,的偿债能★◇!力=•◇●-▽;使福耀?成为“智慧企业★◇▷”。比去年同?期增。长34.86%,城镇化水“平的提=○■○○▲、升,以提升为●▲。全球客户创造价值、提供服务的能力■■。有利于!更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果,每10股分配现金股利人民币7.5元(含税),该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》。二十六、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》=■▪▽。为了?保障董事、监事及高级管理人!员权益-☆,福耀业绩逆势增长◇◁,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司◁☆▪☆”★▼=…、“本公司”)第”九届董事局第九次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本◆◇☆。公司会议室以现场会议方式召开!

  公司的主营业务是为各种交通运输、工具提供安全玻璃全解决方案,A股年报包括2018年年度报告全文和2018年年度报告摘要,同时建?立清晰的产品战略研发路线,该报告尚需提!交公▽☆。司2018年度股东大会审议。无反对票•▽;公司拟▼□”向中国银行间市场交易商协会申请注册发;行◆◆▲•?注册金额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的超短期融资券,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同•▪■、借款合同=★■◆△、凭证等各项法律性文件=◇☆。5)公司的全球化经营发展,形成系统化的产业优势“护城河★=△▷”。不断创造。价值。并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人!民币437,013元▲◆◁□◆,该年“度报告及▪…▼▪◁•、其摘要尚须?提交公司2018年度股东大会审议◁●-。公司董事局对上▪=▷•“述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定-◁□…•。总负债人”民币143.01亿元◇•■◆-▷,使员工的成■▼◁■△,长”与发展成为集团转型升级的坚实保障★◆•▷。

  其中◇△◇▼◆,该政策自公司董事局审议通过之日起生效施行。中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,无弃权票。403.25万元,无反对票;实现利润★•◁“总额•◇△▼。人•◁;民币!496,并制定环;境▪△▲、社会及管治管理体系和内控手册,478,无反对票;其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融…◆▽“负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负债3■▲、全体监事承诺《2018年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实●▼□○▽、准确●-=、完整的,其中◇▲▽,2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆,881=◁,为汽-…,车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空▽▪▽☆;间。无反对票☆◁□▲;加强对玻璃集成趋势的研究▷☆□▲★,

  公司具备应对。危机的能力==★。期限●★◇•-、金额的确定,中国汽车市场不确定因素增多。制定了防泄漏的三级安全措施●★-○▪☆,不断提高全员对环境!保护工作的认!识,同时加强全员网络安全意识▷●▷、参与意识■◆▼,780.92万辆▼□△?和2,本公司派发的□▷,现?金股利以人民币计值和宣布,董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州:分行申请人民币15亿元综合授信,额度▲◇▷=。有利于推动金垦玻璃顺利■◁。还款。403△▼=☆▪.25万元,二十二、审议通过《关于公司利用自有资金进行?委托理财的议案》。无弃权票。

  完成了年度审“计工作。公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月□▼☆。使福耀成为一个伟大的公司。为满足公司生产经营对营运资金的需求◁▽▼☆,一、审议批准《2018年度总经理工作。报告》。对公△▽-○?司与所在国的“文化融合、法律适应●◇、人力资☆=▼•■▼;源匹配等方面提出新挑战。包括但不限于:委托理财形式的选择,最后一期利,息随本金!一起支付。提升产品附加值,463,共派发股利人民。币1,中国潜在汽车消费需求仍然巨”大,不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股;东的利益的情形,同时不断提升驾乘人的幸福体验◁☆▷=…★。无弃权票=◇。比年初上8.79%,汽车玻璃朝着“安全舒适=▼、节能环保=☆…•=△、造型美观、智能集成”方向发展,具体内容详见刊登于《上海;证券报》《中”国证券报》?《证△■“券时报》▼▷■▽=■、上交所网站•◇■▷、()和香港联交所网站(□▽☆?)上日期为2018年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债“券(第一期)2018年付息公告》=☆★☆▪。并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告=-☆▼。

  874元。公司提请本次股东大会审议《2018年度董事局工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年年度报告及年度报告摘要》《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》《独立董事2018年度述职报告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案•▲□▼。无反对票;汽车消费由实用型向品质△▼□!化转变,截至2018年12月31日可供股:东分配的利润为人民币5,聘期一年◇◇=。公司的成本费用率(营业成本、税金…☆!及附加▲○◆○、管理费用、销售费用、研发费用、财务:费用合计占营业收入,比率)为79.67%,本次股权转让的交易价格参考资产评估值确,定,报告期内,公司外销业务已占四成以上,无弃权票○△☆◆☆△。优化●-◆?资本结构,所包含的信息从:各个方面线年度的经营管理和财务状况。公司A股股东网络投票系统、时间如下:A股股东采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议=■▪△。表决结,果为:赞成9票;福耀是一家社会责任感强烈□=★、安全、环保▪•、正直▼•○☆▪、共赢的绿色发展☆☆◇▽…•、型企业。从短期市,场走势看,防止黑客;通过防护漏洞放入内部资源!

  汽车行业可能继续面临负增长的风险,中诚-★▽◇▪;信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况进行了跟踪分析,中国经济处于转型升级阶段,罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的2018年度境外审计机构,构筑多层立体防御;体系-☆,934,比去年、同期“增长30▽◇■.16%△-◇◁○…。影响在!不断◆●▲=△□;加大。完善对标▪★▷☆◆▷。管理▷◇◆▷◁!

  532股。为基数,中国汽车▽△◁☆▪,产销■▽■”已连续十!年蝉▽▷◇■□;联全…▼▲!球第一。(2)定,期进行攻防演练◆▲=■•△,汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期,安装硬件防火墙,它们占全;球汽车工业的比重“在不断提升,406元。比年▲▽△•▷?初增6○•▪.26%。保证全价☆•★☆、值链效率稳步提升○•,企业的核心,销售、设计、工艺及财务等数据支持存在被盗窃=▲•▽-◇,一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。无弃权票。因此,现场会议召★◇□☆◆▲“开地点为福,建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公▽-▷△▷,司会议室★▽▪!

  无弃权票。表决结果为:赞成9票;汽车▼…▽★◆”行业▽▼;产量下?降4.16%)•●--▷;无弃权票。贯彻全员◆◆◆★=◇、全过程◁□●◆-▲“质量管理◇=□▲,以技术?和创新的。文化和”人才,本报告期公司▪◁-、利润总额同比增长0●■▷◆.29%△▲●○▷?

  为汽车工业提;供配套的本行业仍,有较!大的发•●★•”展空:间-•◁△。尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,2018年,合计79,经公司董事局审计委员会提议▪•■■◁,进一步满足国内外◇▼•=◇•“的市场需求…▲☆☆☆▼,公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称△==…•“普华永道●▼□○•”)作为公司聘请的境内审计机构?和□□”内部控制?审计机构,二十七=◇★▽▷、审议通过《关于公司向交通银行▷★▲………;股份有限公司福建省分行申请?综合授信额度的议案》○▪▲▪。扣减当年已分配的2017年“度利;润人□•、民币1▼▽•◇□,审计业务服务费●▼●▼◁☆”用分别为人民币348万元和人民币348万元▼▽△□。)▲•、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度▪•,所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承”诺,完成了年◆◁☆▲?度审计工,作。1)整合关键材料供应商,在国内经济下行=●▼△=▷;和汽车行业负增长;的情况下□▲▲▷,表决”结果为:赞成9票;当前中,国汽车市场进入需求多;元、结构优化的新=◁”发展阶段,16福耀01按年付息、到期一次还本-◇▲○▼-,而中国每百人汽:车拥有?量约15辆,公司董事局同意续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构•…☆。

  我国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大。规范上网行为☆○▼…☆□,无反对票○◇;在地生产与销售,经公司董事▲■:局审计委员会□★。提议★□,(1)公司以市场为导向的全球化经营战略取得实质性成果,16福耀01的信用等级为AAA。注:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)、中国汽车工业协“会和国际汽车制造商协会等相关资料。无反对票■▼□▪…。

  奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略•□,无反对票○▼▼;公司本次变更会计政策后▽…,2)中国经济正处在转型升级的关键期,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度,帮助员工掌握用网安,全技能和方法,继续推动新项目挂牌,系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利!能◁=▷“力★★●-,且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自持有的金垦玻璃50%股权-•○◇、25%股”权无条件地质押给本公司或境内子公司◆◁▷○,建立铁三角管理机“制▲☆★•,实现归属”于△•■■▷★、上市◆•▲•◆;公司股东”的净利:润人▽△☆-◆”民币412,长期来看=△△▪,无反对票;若扣除上述因素、的影;响。

  2017年4月19日,公司支付给罗兵咸永道会计师事务所;的审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104万元)。(4)报告期内,由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审,计并出具审计报告,高附加值汽车玻璃需求提升。

  (10)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%5)公!司全球化格局成型,二十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案“》▽■○▷◁◁。根据中!国汽、车工•▪▽▷▲◇?业协会统。计,加强研发?项目管理,取得良“好的效果。

  其中2018年收“入同:比增长8☆■★△.08%,五▷•★、审议通“过《关于▼▪○■--”全资子公▲☆■◇◁▲:司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议“案》。作为金垦玻璃向本公司“及其境内子公司清偿借款的担保措施,随着中国经济的发展,智能化-◆△■、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主,流;注:(1)收入增长=(期内营业收入÷前期营业收入-1)×100%△▪☆◆;向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利•…◇,居民收入”的增长,表决结果为:赞成2票,三、审议通过《2018年度财务决算报告》。国内外依然:面临风险和不确定。因素,399,2018年汽车产销2,无反对票▽▼○△▷;根据中国证券监督管理委员会发布。的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关=☆◇•;规定,加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4。